Megfelelés a pénzmosás és a terrorizmus elleni finanszírozás elleni szabályoknak

Egységként a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását megakadályozó törvények hatálya alá tartozunk, és a mi felelősségünk, hogy ügyfeleinkkel szemben kellő körültekintéssel járjunk el.
A felhasználók által az átvilágítási kötelezettségünk teljesítése érdekében megadott adatokat az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezeljük.
A játékosoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az általuk megadott adatokat az átvilágítási kötelezettségeink teljesítéséhez használjuk fel, amely magában foglalja nyilvános keresések és ellenőrzések elvégzését a megadott adatok ellenőrzése érdekében.
Az átvilágítási folyamat során a játékosok számára engedélyezhetjük, hogy folytassák a számlájuk üzemeltetését. Azonban az ellenőrzési eljárásaink sikeres befejezéséig nem engedélyezzük a kifizetéseket.
Ha a játékos hiányzó vagy nem ellenőrzött adatai miatt nem tudjuk teljesíteni átvilágítási kötelezettségeinket, a számlán végzett minden tevékenységet leállítunk, és a számlát blokkolhatjuk és/vagy bezárhatjuk. Ilyen esetekben a zárolás és/vagy lezárás időpontjában a számlán rendelkezésre álló befizetett pénzeszközöket visszaadjuk, kivéve, ha jogi kötelezettségeink megkövetelik, hogy a játékos pénzeszközeinek egy részét vagy egészét késleltessük vagy visszatartsuk.
Fenntartjuk a jogot, hogy további információkat vagy dokumentációt kérjünk az átvilágítási kötelezettségeink teljesítése érdekében. Bármilyen információ/dokumentáció iránti kérés nem tekinthető az utolsó kérésnek ebben az ügyben.
Ha megállapítjuk vagy gyanítjuk, hogy a játékos által megadott információk jelentősen helytelenek, jogunkban áll törölni a regisztrációt, és a jogszabályoknak megfelelően minden egyéb szükséges intézkedést megtenni. Ilyen körülmények között nem osztunk ki semmilyen nyereményt.

KYC szabályzat

A vállalat politikája a pénzmosás, valamint a pénzmosást, illetve a terrorizmus vagy a tiltott tevékenységek finanszírozását lehetővé tevő tevékenységek megakadályozása és aktív ellensúlyozása. A vállalat igyekszik betartani az összes vonatkozó szabályozást azon európai uniós tagországok jogi keretei szerint, amelyekben a vállalat működik. Ez összhangban van az Európai Parlament és a Tanács irányelvével a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről, valamint a hamarosan megjelenő negyedik pénzmosási irányelvvel.

Az engedélyben foglaltak szerint a vállalat köteles megfelelő rendelkezéseket bevezetni annak megakadályozására, hogy a rendszereit pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy egyéb tiltott tevékenységekre használják fel.

A játékosok azonosítási folyamata

Az azonosítási folyamat során a játékosról számos személyes adatot kell összegyűjteni. Minden játékosnak regisztrálnia kell az oldalon a következő adatok megadásával:

Teljes név
nem
Születési dátum
Teljes cím
A lakóhely szerinti ország
E-mail cím
Telefonszám

A regisztrációs folyamat során a játékosok megerősítik továbbá, hogy:

Elmúltak 18 évesek vagy idősebbek;
maguknak és saját pénzükön játszanak;
Ez az első regisztrációjuk a WinCrafton;
Az elmúlt 12 hónapban nem zárták ki magukat semmilyen szerencsejátékos weboldalról;
Elolvasták és elfogadják az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot;
Kijelentik, hogy az általuk a WinCraftnak megadott minden információ helyes és ellenőrizhető, és megértik, hogy bármilyen formában valótlan információ megadása a WinCrafton játszott játékuk minden nyereményét érvényteleníti;
Tudatában vannak és tudomásul veszik, hogy a WinCraft bizonyos korlátozásokat állapít meg a naponta/héten/hónapban megnyerhető és/vagy naponta/héten/hónapban kivehető maximális nyereményekre vonatkozóan.

KYC (Ismerd meg az ügyfeled) eljárás

A KYC-ellenőrzést csalás elleni intézkedésként hajtják végre, amint egy játékos befizetett €2,000. A játékosokat felszólítjuk a számlájuk ellenőrzésére, amint elérik a €2,000 küszöbértéket, vagy pénzt kívánnak felvenni a számlájukról. A számlaellenőrzési eljárás három ellenőrzési elemet foglal magában:

Az ellenőrzési folyamat időtartama a körülmények függvényében változhat, de két (2) munkanapon belül le kell zárulnia. A játékosok értesítést kapnak a késedelem okairól, ha a folyamat meghaladja a tíz (10) munkanapot.

Elismert életkor és személyazonossági okmányok:

Útlevél (a fényképes oldal teljes képe)
Nemzeti személyi igazolvány (mindkét oldal teljes képe)
Vezetői engedély (teljes kép mindkét oldalról)
Születési bizonyítvány (a teljes bizonyítvány teljes képe, feltéve, hogy az Ön jelenlegi nevén van. Ha megváltoztatta a nevét, akkor ezt is igazolnia kell a házassági/ válási vagy közjegyzői okirat fényképével)

Győződjön meg arról, hogy az okmány nem járt le, a fénykép tiszta, minden részlete olvasható, és az okmány mind a négy sarka látható.

Elismert lakcímdokumentumok:

Egy közüzemi számla (gáz-, villany-, vezetékes telefonszámla) vagy bankszámlakivonat képe, amelyen egyértelműen szerepel az Ön teljes neve, címe és a kiállítás dátuma az elmúlt 3 hónapban keltezve.

Egyéb lehetőségek közé tartozik:

Az önkormányzati adószámla/tanácsadói adószámla (folyó év)
Az adószámla (folyó év)
A helyi önkormányzat által kiadott lakcímigazolás
Az online számláknak PDF formátumban kell lenniük
A dokumentum minden 4 sarkának láthatónak kell lennie

Kiegészítő igazoló dokumentumok:

Bérlet/hitelkártya
A befizetéshez használt hitelkártya fényképe (mindkét oldalra szükség van)
Biztonsági okokból csak a kártya első 6 és utolsó 4 számjegye lehet látható (mind az előlapon, mind a hátoldalon). A CVV-kódot (általában a kártya hátoldalán található) le kell takarni. Ne szerkessze a fényképet, a számjegyeket egy objektummal takarhatja el.
A kártya nem lehet lejárt, a hátoldalon legyen aláírás, és minden sarkának láthatónak kell lennie.
Banki adatok
Screenshot/PDF egy bankszámlakivonat az online bankjától (egy olyan számla, amelyet a WinCraftnál történő befizetésekre/kivételekre használt
Nevét, számlaszámát, banki logót, IBAN-t és BIC/SWIFT-et kell látnunk egy képen
(Ha RAPID TRANSFER-en keresztül fizetett be, látnunk kell egy tranzakciót a WinCraft felé)
Ha papíralapú másolatot használ, akkor a bank bélyegzőjének és aláírásának kell rajta lennie.
E-pénztárca adatok
A számlatulajdonos neve
A számlatulajdonos e-mail címe (amely megfelel a regisztrációs módszernek)

A játékosok egy 30 napos ablakot kapnak a KYC ellenőrzés elvégzésére, amint a teljes befizetésük meghaladja az €2,000 összeget, vagy amint a kérést elküldték nekik.

A játékosoknak egy 30 napos ablakot adunk a KYC ellenőrzés elvégzésére.

Az ellenőrzési folyamat befejezéséhez szükséges idő a körülmények függvényében változhat, de két (2) munkanapon belül le kell zárni. A játékosok tájékoztatást kapnak a késedelem okairól, ha a folyamat időtartama tíz (10) munkanapot meghaladja